昨日晚间，恒烁股份发布关于公司及相关人员收到安徽证监局警示函的公告。公司于近日收到安徽证监局出具的《关于对恒烁半导体(合肥)股份有限公司采取出具警示函措施的决定([2024]46号)、《关于对XIANGDONG LU采取出具警示函措施的决定》([2024]45号)、《关于对唐文红采取出具警示函措施的决定》([2024]44号)。

经查，安徽证监局发现恒烁股份存在以下问题：恒烁股份2022年合并及母公司现金流量表的“购买商品、接受劳务支付的现金”、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”等报表科目金额存在会计差错，导致公司2022年合并及母公司现金流量表“经营活动产生的现金流量净额”多计3亿元、“投资活动产生的现金流量净额”少计3亿元，因此前期披露的《2022年年度报告》中涉及的相关财务信息不准确。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的规定。公司于2024年4月30日发布了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》，对上述会计差错进行了更正。

XIANGDONG LU作为公司董事长，唐文红作为公司财务负责人，未能按照《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，安徽证监局决定对恒烁股份、XIANGDONG LU、唐文红分别采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

2024年半年度报告显示，XIANGDONG LU与吕轶南为兄弟关系，并签署《一致行动协议》，二人共同控制公司29.64%的股份，为公司控股股东、实际控制人。XIANGDONG LU为美国国籍。

恒烁股份于2022年8月29日在上交所科创板上市，发行新股数量为2,066.00万股，占本次发行后总股本的25.00%，发行价格为65.11元/股。恒烁股份的保荐机构(主承销商)是国元证券，保荐代表人是姬福松、梁化彬。

恒烁股份募集资金总额为134,517.26万元；扣除发行费用后，募集资金净额为120,964.04万元。恒烁股份实际募资净额比原拟募资多45576.04万元。2022年8月24日披露的招股书显示，恒烁股份原拟募资75,388.00万元，拟用于“NOR闪存芯片升级研发及产业化项目”“通用MCU芯片升级研发及产业化项目”“CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目”“发展与科技储备项目”。

恒烁股份发行费用总额为13,553.22万元，其中国元证券获得承销及保荐费用10,921.44万元。

参与跟投的保荐机构相关子公司国元创新投资有限公司获配826,400股，获配股数占本次发行数量的比例的4.00%，获配金额5380.6904万元，限售期为24个月。

今年上半年，公司实现营业收入1.77亿元，同比增长17.10%；归属于上市公司股东的净利润-7,435.02万元，上年同期为-4830.10万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,447.15万元，上年同期为-5787.81万元；经营活动产生的现金流量净额为-8903.05万元，上年同期为-6366.55万元。

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